La presunta estafa tuvo lugar entre los meses de abril de 2006 y julio de 2008, cuando el detenido dirigía la sucursal, tras lo que se produjeron denuncias, tanto por la entidad como por varios clientes, lo que motivó la investigación.
La actuación fue ejecutada por agentes pertenecientes al Puesto de Principal de Agüimes y ya se ha procedido a la instrucción de diligencias que, en unión del detenido, fueron entregados ante la Autoridad Judicial.